Форензик. Расследования
Адвокаты и юристы, специализирующиеся на внутренних расследованиях, специалисты в сфере финансов и аудита, защиты информации, компьютерной криминалистики и специальных средств, а также эксперты – аналитики в области сбора и обработки информации практики форензик BMS Law Firm имеют за плечами релевантный опыт в части обеспечения безопасности бизнеса клиентов фирмы.
С учетом особенностей процессов и реалий современного бизнеса, практика фирмы практически всегда сталкивается с тем, что работа в проекте имеет трансграничный характер, например, когда клиент находится в одной юрисдикции, оппонент – в другой, а выведенные денежные средства или активы другого характера – в третьей. В такой ситуации команда практики форензик фирмы достигает поставленных клиентом целей, подключая к рабочему процессу своих коллег из числа профильных специалистов ассоциированных офисов Praelegal из более чем 140 стран мира.
Корпоративная разведка
- | проверка благонадежности бизнес – партнера
- | установление корпоративных и коммерческих взаимосвязей между различными физическими и юридическими лицами
- | расследования инцидентов, связанных с нарушением российского и международного антикоррупционного законодательства
- | поиск активов в более чем 140 странах мира помимо России
- | содействие возврату активов
Предотвращение и расследование фактов мошенничества и коррупции
- | расследование инцидентов корпоративного мошенничества внутри компании, в том числе случаев незаконного присвоения активов, а также содействие их возврату
- | расследование случаев несоблюдения установленных нормативно – правовых требований и стандартов, в том числе нарушений российского и международного антикоррупционного законодательства и законодательства по предотвращению отмыванию денежных средств и финансированию терроризма
- | выявление случаев скрытого конфликта интересов и взаимоотношений, противоречащих этике
- | расследование истинных причин неплатежеспособности бизнес – партнеров компании, а также содействие в возврате задолженности
- | разработка и внедрение программ противодействия мошенничеству и соответствия российским и международным нормативно – правовым требованиям
Соответствие регуляторным требованиям (комплаенс)
- | независимая оценка рисков, связанных с возможным несоблюдением требований действующего законодательства в области противодействия корпоративному мошенничеству, коррупции, отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, с предоставлением практических рекомендации по их снижению
- | разработка и внедрение решений по соблюдению требований российского и международного антикоррупционного законодательства
- | разработка и внедрение системы контроля за соблюдением российских и международных требований в области ПОД/ФТ, включая процедуры идентификации клиентов
Сопровождение в спорах и судебных разбирательствах
- | оценка перспектив дела с финансовой и экономической точек зрения
- | сбор доказательств для предоставления в суд
- | оценка и определение ущерба, упущенной прибыли и возможностей
- | подготовка к судебному процессу
- | предоставление экспертных показаний, поддержка в ходе допросов
Компьютерная криминалистика
- | снятие образа данных (в том числе скрытое) с серверов, рабочих компьютеров и других устройств в корпоративной сети, а также со смартфонов и планшетных компьютеров
- | сбор, систематизация и анализ информации из электронной почты, мессенджеров и социальных сетей
- | проведение компьютерной технической экспертизы
- | обеспечение конфиденциальности и сохранности электронных данных
Предстоящие мероприятия
Нет запланированных мероприятий