Форензик. Расследования

Адвокаты и юристы, специализирующиеся на внутренних расследованиях, специалисты в сфере финансов и аудита, защиты информации, компьютерной криминалистики и специальных средств, а также эксперты – аналитики в области сбора и обработки информации практики форензик BMS Law Firm имеют за плечами релевантный опыт в части обеспечения безопасности бизнеса клиентов фирмы.

С учетом особенностей процессов и реалий современного бизнеса, практика фирмы практически всегда сталкивается с тем, что работа в проекте имеет трансграничный характер, например, когда клиент находится в одной юрисдикции, оппонент – в другой, а выведенные денежные средства или активы другого характера – в третьей. В такой ситуации команда практики форензик фирмы достигает поставленных клиентом целей, подключая к рабочему процессу своих коллег из числа профильных специалистов ассоциированных офисов Praelegal из более чем 140 стран мира.

Корпоративная разведка

  • | проверка благонадежности бизнес – партнера
  • | установление корпоративных и коммерческих взаимосвязей между различными физическими и юридическими лицами
  • | расследования инцидентов, связанных с нарушением российского и международного антикоррупционного законодательства
  • | поиск активов в более чем 140 странах мира помимо России
  • | содействие возврату активов

Предотвращение и расследование фактов мошенничества и коррупции

  • | расследование инцидентов корпоративного мошенничества внутри компании, в том числе случаев незаконного присвоения активов, а также содействие их возврату
  • | расследование случаев несоблюдения установленных нормативно – правовых требований и стандартов, в том числе нарушений российского и международного антикоррупционного законодательства и законодательства по предотвращению отмыванию денежных средств и финансированию терроризма
  • | выявление случаев скрытого конфликта интересов и взаимоотношений, противоречащих этике
  • | расследование истинных причин неплатежеспособности бизнес – партнеров компании, а также содействие в возврате задолженности
  • | разработка и внедрение программ противодействия мошенничеству и соответствия российским и международным нормативно – правовым требованиям

Соответствие регуляторным требованиям (комплаенс)

  • | независимая оценка рисков, связанных с возможным несоблюдением требований действующего законодательства в области противодействия корпоративному мошенничеству, коррупции, отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, с предоставлением практических рекомендации по их снижению
  • | разработка и внедрение решений по соблюдению требований российского и международного антикоррупционного законодательства
  • | разработка и внедрение системы контроля за соблюдением российских и международных требований в области ПОД/ФТ, включая процедуры идентификации клиентов

Сопровождение в спорах и судебных разбирательствах

  • | оценка перспектив дела с финансовой и экономической точек зрения
  • | сбор доказательств для предоставления в суд
  • | оценка и определение ущерба, упущенной прибыли и возможностей
  • | подготовка к судебному процессу
  • | предоставление экспертных показаний, поддержка в ходе допросов

Компьютерная криминалистика

  • | снятие образа данных (в том числе скрытое) с серверов, рабочих компьютеров и других устройств в корпоративной сети, а также со смартфонов и планшетных компьютеров
  • | сбор, систематизация и анализ информации из электронной почты, мессенджеров и социальных сетей
  • | проведение компьютерной технической экспертизы
  • | обеспечение конфиденциальности и сохранности электронных данных

Ключевые контакты

Алим Бишенов
Управляющий партнер, адвокат

bishenov@bms-co.ru

Статьи