Форензик. Расследования

Адвокаты и юристы, специализирующиеся на внутренних расследованиях, специалисты в сфере финансов и аудита, защиты информации, компьютерной криминалистики и специальных средств, а также эксперты – аналитики в области сбора и обработки информации практики форензик BMS Law Firm имеют за плечами релевантный опыт в части обеспечения безопасности бизнеса клиентов фирмы.

С учетом особенностей процессов и реалий современного бизнеса, практика фирмы практически всегда сталкивается с тем, что работа в проекте имеет трансграничный характер, например, когда клиент находится в одной юрисдикции, оппонент – в другой, а выведенные денежные средства или активы другого характера – в третьей. В такой ситуации команда практики форензик фирмы достигает поставленных клиентом целей, подключая к рабочему процессу своих коллег из числа профильных специалистов ассоциированных офисов Praelegal из более чем 140 стран мира.

Корпоративная разведка

| проверка благонадежности бизнес – партнера
| установление корпоративных и коммерческих взаимосвязей между различными физическими и юридическими лицами
| расследования инцидентов, связанных с нарушением российского и международного антикоррупционного законодательства
| поиск активов в более чем 140 странах мира помимо России
| содействие возврату активов

Предотвращение и расследование фактов мошенничества и коррупции

| расследование инцидентов корпоративного мошенничества внутри компании, в том числе случаев незаконного присвоения активов, а также содействие их возврату
| расследование случаев несоблюдения установленных нормативно – правовых требований и стандартов, в том числе нарушений российского и международного антикоррупционного законодательства и законодательства по предотвращению отмыванию денежных средств и финансированию терроризма
| выявление случаев скрытого конфликта интересов и взаимоотношений, противоречащих этике
| расследование истинных причин неплатежеспособности бизнес – партнеров компании, а также содействие в возврате задолженности
| разработка и внедрение программ противодействия мошенничеству и соответствия российским и международным нормативно – правовым требованиям

Соответствие регуляторным требованиям (комплаенс)

| независимая оценка рисков, связанных с возможным несоблюдением требований действующего законодательства в области противодействия корпоративному мошенничеству, коррупции, отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, с предоставлением практических рекомендации по их снижению
| разработка и внедрение решений по соблюдению требований российского и международного антикоррупционного законодательства
| разработка и внедрение системы контроля за соблюдением российских и международных требований в области ПОД/ФТ, включая процедуры идентификации клиентов

Сопровождение в спорах и судебных разбирательствах

| оценка перспектив дела с финансовой и экономической точек зрения
| сбор доказательств для предоставления в суд
| оценка и определение ущерба, упущенной прибыли и возможностей
| подготовка к судебному процессу
| предоставление экспертных показаний, поддержка в ходе допросов

Компьютерная криминалистика

| снятие образа данных (в том числе скрытое) с серверов, рабочих компьютеров и других устройств в корпоративной сети, а также со смартфонов и планшетных компьютеров
| сбор, систематизация и анализ информации из электронной почты, мессенджеров и социальных сетей
| проведение компьютерной технической экспертизы
| обеспечение конфиденциальности и сохранности электронных данных