Представители российских банков отреагировали на сообщения об участившихся блокировках счетов, если клиенты не раскрывают источники о происхождения своих средств. Клиенты пожаловались на то, что банки слишком усердно выполняют требования «антиотмывочного» (ФЗ-115) закона. В банках с этим не согласны.

По словам Дениса Фролова, руководителя коммерческой практики юридической компании BMS Law Firm, проблема заключается в том, что закон не содержит четкого перечня оснований, по которым банки должны осуществлять блокировку и требовать от клиента пояснений по поводу происхождения денег. Поэтому и возникают такие ситуации. «Но стоит понимать, что для добросовестных граждан и компаний обычно нет никаких сложностей в том, чтобы предоставить документы, проясняющие происхождение средств», — подчеркнул Фролов. Чтобы и банки и клиенты лучше понимали «правила игры», законодательство требует конкретизации, считает эксперт.