Руководитель коммерческой практики юридической компании BMS Law Firm Денис Фролов настроен менее оптимистично, и считает, что статистика Центробанка говорит только о том, что меньшее количество сомнительных сделок попадает в поле зрения контрольных органов. Кроме того, эксперт указывает на новые способы вывода средств за рубеж, которые могут заменить традиционные схемы.

— Определенная доля сомнительных сделок в банковском секторе была всегда, но в последние годы наблюдается ее рост, несмотря на проводимую «чистку». Вряд ли в борьбе с этим поможет увеличение штрафов, так как их размер все равно будет несравним с объемом выведенных активов. Эффективнее было бы повышение прозрачности операций, что, вероятнее всего, и будет происходить в ближайшее время.

Но стоит учитывать, что активно развивается область криптовалют, которая на данный момент практически не урегулирована. Все те сомнительные операции, от которых откажутся банки, перейдут в эту сферу.

«СП»: — Но по данным ЦБ вывод средств за рубеж не растет, а сокращается.

— Что касается объема сомнительных операций, то цифры показывают только то, что меньшее их число попадает в поле зрения контролирующих органов, что вовсе не означает их реальное сокращение.