Ст. 210 УК «Организация преступного сообщества» предусматривает пожизненное лишение свободы в качестве максимального наказания (в случае, если преступник занимает «высшее положение в преступной иерархии»). По двум другим статьям, которые вменяют Магомедовым, сроки меньше. Ч. 4 ст. 159 «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере» предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей или без него. Аналогичные санкции — по ч. 4 ст. 160 за присвоение или растрату в особо крупном размере.

По словам члена президиума Национального антикоррупционного комитета Павла Зайцева, дело братьев-миллиардеров напоминает историю экс-владельца «Моего банка», экс-сенатора Глеба Фетисова, который обвинялся в хищении 555 млн рублей. По мнению управляющего партнера юридической компании BMS Law Firm Алима Бишенова, расследование дела «Суммы» может продлиться еще до двух лет.