Денис Фролов
партнер, руководитель коммерческого департамента
23.01.2018
Суд впервые встал на сторону предпринимателя, которому отказывали открыть счет в банке из-за «антиотмывочного списка» ЦБ.
Решение суда действительно может стать прецедентом, который позволит массово обходить внесение в черные списки, сообщил Inc. партнер юридической фирмы BMS Law Firm Денис Фролов. При этом у решения суда есть шансы устояться — сомнительная деятельность юрлица не может быть основанием для отказа в открытии счета ИП, зарегистрированного руководителем и учредителем подозрительной компании.
«Если предположить иное, то речь будет идти о нарушении норм гражданского законодательства. Юридическое лицо не равнозначно его руководителю, участник общества не отвечает по его обязательствам, поэтому с правовой точки зрения банк не прав».